据泰国媒体消息，根据国家广播和电信委员会 (NBTC) 处理涉嫌诈骗分子“骡子账户”的措施，该委员会已暂停了超过 300 万张 SIM 卡，因为持卡人在截止日期前未向运营商核实其身份。

据 NBTC 专员 Pol Gen Nathathorn Prousoontorn 介绍，被暂停使用的 300 万张 SIM 卡分为两类。

第一类是那些拥有 6 到 100 个 SIM 卡号的人，他们在今年 1 月 16 日至 7 月 13 日期间被要求验证身份。

第二类是持有 100 张以上 SIM 卡的人员，他们必须在 2 月 14 日之前验证身份。

Pol Gen Nathathorn 表示，政府重点关注第二类人，因为该类人有可能利用 SIM 卡进行诈骗。

除了 SIM 卡验证措施外，Pol Gen Nathathorn 表示，NBTC 还与反洗钱办公室 (AMLO) 和泰国银行家协会合作，检查涉及 21 家银行的 1.13 亿个手机银行账户。

经查，8000 万个进行手机银行交易的手机号码持有人的姓名与手机银行账户的姓名不符。

NBTC 将指示运营商核实 SIM 卡所有者及其移动银行账户名称。核实过程预计将于今年 9 月底完成。

AMLO 副秘书长 Ekarak Limsangkat 少将表示，AMLO 计划与银行进行讨论，将通过手机银行渠道进行的需要面部扫描的转账金额从目前的每笔交易 5 万泰铢以上降至 2 万泰铢以上。不过，这一提议需要所有银行的同意。

根据泰国央行的措施，向本地或海外账户进行移动汇款，每次交易超过 5 万泰铢、每天超过 20 万泰铢时，都需要通过移动设备进行面部扫描，并将移动设备上信用转账的限额改为每次交易超过 5 万泰铢。