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2024-12-11 10:46:41

泰国展开大规模经济犯罪打击行动,442家公司涉非法活动

据当地媒体报道,泰国中央调查局于12月4日对全国46个目标地点展开搜查,逮捕超过1,000人,涉及442家公司。这些公司涉嫌通过注册公司掩护非法经营活动,包括商店、餐厅、旅游、外币兑换、非法房地产持有等业务,以及虚假账户接收网络犯罪、电信诈骗资金和洗钱。调查发现,部分公司利用泰国人作为代理人,开设虚假法人账户。此次行动涵盖曼谷、巴吞他尼府、清迈等多个地区,查获的注册资金达到11.89亿泰铢,流通资金超36亿泰铢。涉案人员来自多个国家,包括中国、泰国、德国英国等。该行动引发网友热议,有人认为泰国此举不够公平,而另一部分网友认为只要合法经营,便不会受到影响。

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