年底是非多，不少物流公司有发通告，严正声明有不法人员冒充自己公司的人以外开展业务，其中美邦速通的通知非常详细，并由此牵扯出一个套娃骗局。（介于对方已经实名举报，小编就不码了。)

图源：美邦速通

在此事发酵后，几位相关事主找到壹流融媒投稿，经了解后小编都感叹：其中行骗者的手法之胆大，确认让人防不胜防，需要警惕！以下，请随我们一起还原这骗局经过。

事件详情

背景介绍：

无论是卖家找物流，还是物流同行合作，都是要先提供公司的营业执照，行业术语叫：开户。因为其中一名受害卖家联系我们壹流融媒进行货物处理并讲述了本次事件。以下人物关系：卖家/小美，卖家/小帅，A货代，B清关行，骗子/陈某  

诈骗始末，身份层层伪装

其中，骗子此人叫陈意（下文称陈某），也曾化名李峰、陈一等，疑是深圳市亿发国际货运代理有限公司的法人兼实际控制人。

图源网络，侵删

根据爆料信息，此人通过前同事关系，获取到深圳市快飞供应链相关资料，通过PS技术伪造了相关资料。

这里，用快飞/李峰身份，和某美国清关行合作，直接不付任何费用。

同时，他以快飞的法人、股东的身份去与美邦速通国际货运代理(深圳)有限公司谈合作。

在此过程中他提供了快飞的营业执照和李峰身份证等信息，然后要求对方也提供营业执照。

开户嘛，这样流程这样走很正常，但也因为这样他换到了美邦速通的营业执照等信息。其中美邦速通给出的相关信息，还是有特意加有水印、使用说明等的，但奈何陈意PS技术相当不错。

通过消除水印+合成后，陈某摇身一变再次冒名为美邦速通的人。

这里用美邦速通的身份，收了卖家小美的货。

同时，陈某利用美邦的假身份，又去与另一知名货代企业（简称A公司）谈合作，并以同样的方式获得该货代的营业执照。

这里用A货代企业的身份，收了卖家小帅的货。

是不是有点被套娃整乱了，小编给大家画个图便知晓：

目前已知，陈某冒用顶替身份的过程中，共实施三次骗局。其一是冒充快飞供应链时骗了清关行，其二是冒充美邦速通时揽了小美的货，其三是冒充A货代时揽了小帅的货。

不得不说，陈某PS技术可真好，可惜不走正道啊。

骗局的曝光

据小美称，她不但给陈某（当时化名李峰）骗了货，且还借过钱给他。在发现陈某是在骗货后，她也选择了报警，但奈何证据不够，只能以经济纠纷去起诉，无法立案。

明知对方是存心诈骗却立不了案，小美自然是气不过，就选择了最朴素的方式，群发“大字报”，曝光陈某。

而在这过程中，曝光信息也是恰好发到了有A货代在的行业交流群里。一看，这还得了，这人还没结运费呢，就把陈某配的货给扣了。

而扣的这批货实际上是卖家小帅的，至此小帅才知道自己陷入了骗局中，并最终找到了我们壹流融媒，进行协助处理货物和爆料本次事件。

另据小帅告知，陈某在行骗过程中有N个小号，自导自演使用了小号互相制作聊天记录，乃至一个群里看似很多人，其实大部分都是他自己的小号，制造出一片虚假的繁荣景象。（咋有一种熟悉的味道..）

以上仅为部分投稿内容

那，这种局是怎么来盈利的呢？

小编了解的是，物流同行配货是可以申请账期的，但对卖家刚开始合作的时候是要求清关后就付运费，这就存在时间差，让行骗者可以留存大量资金在手里。

结语

目前，暂不知是否有更多货主或同行同样遇到此人的骗局，且小编目前觉得其中还有个解不开的死局：

1、 行骗者冒充A公司员工给B公司配货，又冒充B公司给C公司配货，即使卖家打电话给B公司求证行骗者是否是公司员工，介于一直合作良好，B公司在不知情的情况下，竟然会不好说这个人不是自己公司的？

2、 大量物流公司不使用企业QQ、企业微信、企业邮箱，这使得合作时很难证实对方实际身份，是否为公司人员。

3、众多服务商遇到此类事情，第一时间都是觉得是不要曝光本公司，怕有损公司名誉？也是导致很多骗子猖狂的很。

群聊已经目前已知受害者不下6位，涉及卖家、物流、代理等，同时可能区域涉及广州、深圳、东莞等