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希腊-保加利亚-欧盟线路被查,冻结1.16 亿欧元抓捕7人,又是VAT惹的祸!

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2024-10-29 11:25:51
10 月 25 日,EPPO 发布通报破获一起涉 1.13 亿欧元(约 8.69 亿人民币)的 VAT 欺诈案件,涉及 “希腊 - 保加利亚 - 欧盟” 路线。EPPO 联合行动捣毁犯罪团伙,7 名嫌疑人被捕,2 名主谋入狱,5 名被软禁并戴电子手环。他们涉嫌 VAT 欺诈、刑事共谋罪和洗钱。犯罪团伙从中国进口服装和配饰,利用三角关系隐藏原产地逃避税,非法利润通过中国地下钱庄洗白,辗转多国最后回到中国。警方查获大量文件,冻结 1.16 亿欧元,查封多处场所并扣押 8 辆高档汽车。此事件可能引发欧洲多国对相关路线严格查验。

近段时间欧盟不太平啊,前阵子刚爆出近5亿元的走私纺织品被查扣,这才没几天又爆出一件大事。

10月25日,EPPO(欧盟检察官办公室)发布通报称,破获了一起涉1.13亿欧元的(约8.69亿人民币)VAT欺诈案件。

据通报内容,该起事件涉及“希腊-保加利亚-欧盟”路线,并称这些非法利润通过“中国地下钱庄”洗白后回到中国。

事件详情

据通报显示,10月25日,EPPO在意大利联合开展了一场突击行动并捣毁了一个犯罪团伙。此次行动共有7名嫌疑人被捕,其中2名涉嫌主谋人员已被捕入狱,另有5名嫌疑人被铐上电子手环软禁,并佩戴电子手环。

他们被抓捕的理由是涉嫌1.13亿欧元VAT欺诈、刑事共谋罪和洗钱。

EPPO称,他们通过调查发现了一个复杂的国际税务欺诈计划。该计划通过众多个空壳公司实施,他们从中国进口了数百个集装箱的服装和配饰,并利用“希腊-保加利亚-欧盟的三角关系”来隐藏货物原产地,以逃避增值税和关税

“该犯罪计划的营业额至少为 5 亿欧元”

图源EPPO发布:疑似犯罪团伙行贿证据

EPPO表示,据调查发现,犯罪团伙将获得的非法利润通过中国地下钱庄洗白。

“他们将非法资金通过空壳公司和假发票转移到国外,以规避反洗钱措施,资金辗转保加利亚、丹麦、爱沙尼亚、法国爱尔兰德国、希腊、西班牙英国等多个欧洲国家,最后到达中国。”

此外,在搜查中,欧洲警方还查获了大量文件并对33名嫌疑人执行了 1.16 亿欧元的冻结令。同时还查封了5家中餐馆、1家购物中心、嫌疑人的1栋房屋和1套公寓,并扣押了8辆高档汽车。

恐引发欧洲多国严格查验

上文通报中提及的“希腊-保加利亚-欧盟的三角关系”,物流同行应该都不陌生,说的就是我们国内海运至希腊,再转陆运,途径保加利亚进入欧洲各国的运输路线。

在欧线物流中,“希-保-欧”是一条比较重要的路线。从国内海运到希腊只要15、16天的时间,哪怕再算上陆运所耗,时效也远胜于其它时效普遍在30-40天左右的航线。同时由于希腊、保加利亚的海关比较“灵活”,清关、过关也更容易。

据EPPO称,这起搜查事件由意大利金融警察局执行,并得到了保加利亚国家税务局 、德国黑森州国家刑事警察局和希腊金融经济犯罪总局的支持。

意大利、德国、希腊、保加利亚4国联合调查...可以预见,接下来的一段时间,这条“希-保-欧路线”以及德国、意大利等欧洲国家在查验上肯定都会变得更加严格,各位物流同行一定更加注意,尽量避免不合规行为。

结语

做物流咱就挣物流该挣的钱,可以蹭蹭灰但可千万不能涉黑。

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